证券代码：600165     股票简称：宁科生物         公告编号：临 2023-035

         宁夏中科生物科技股份有限公司

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       第九届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ●   本次董事会应到董事 10 名，实到董事 10 名。

  ●   本次董事会共两项议案，经审议全部通过。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。

  （二）本次董事会通知于 2023 年 6 月 19 日以电子邮件方式送达，会议材料

于 2023 年 6 月 19 日以电子邮件方式送达。

  （三）本次董事会于 2023 年 6 月 19 日下午 2:00 在宁夏中科生物科技股份

有限公司会议室以通讯方式召开。

  （四）本次董事会应到董事 10 名，实到董事 10 名。

  （五）本次董事会由董事长吴江明先生主持，全体监事及高级管理人员列席

了会议。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下：

  （一）审议关于签署《借款协议之补充协议》的议案（详见临 2023-036 号

公告）

  该项议案表决结果为：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

 （二）审议关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案（详见临 2023-037

号公告）

 该项议案表决结果为：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

 特此公告。

                 宁夏中科生物科技股份有限公司

                         董   事   会

                       二 O 二三年六月二十日

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